ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟ وكيف يتم إثباتها؟ في الفترة الأخيرة زادت القضايا التي تختص بالأمور التجارية في المملكة العربية السعودية، والنسبة الأكبر كانت من نصيب مجموعة من المواطنين تم الإيقاع بهم في هذا الفخ، لذلك سعت الحكومة السعودية إلى حماية مواطنيها، ومن خلال موقع الماقه سنستعرض معكم جميع تفاصيل القانون والعقوبات.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
سنت وزارة التجارة السعودية عدد من القوانين بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين والحريات العامة، وفي إطار ذلك خرج قانون بالمعاقبة على التستر التجاري، فهو ليس مخالفة قانونية بل جريمة وخيانة للوطن، وتكون عقوبة هذا الأمر على الطرفين:
1- المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي
التستر يعد جريمة يتم تطبيق العقوبة فيه وتكون:
- سنتين سجن.
- غرامة تصل بحد أقصى إلى مليون ريال لكل شخص.
- يتم التشهير بهم في الصحف المحلية.
- إغلاق النشاط.
- الشطب من الغرفة التجارية.
- منع ممارسة النشاط مرة أخرى لمدة 5 سنوات.
- مصادرة جميع الأموال التي تم كسبها بهذه الطريقة الغير شرعية.
- دفع جميع الرسوم والضرائب التي تفرض عليه من قبل الحكومة.
2- العقوبة المطبقة على الوافد
عقوبة الوافد لا تقل عن المواطن ويمكن أن تصل إلى:
- السجن عامين.
- غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال.
- الترحيل من أراضي المملكة العربية السعودية بعد صدور الحكم النهائي.
- وضع اسمه في قوائم الممنوعين من الدخول إلى المملكة العربية السعودية للأبد.
في حال تم إثبات تورط أكثر من طرف في الجريمة مثل أكثر من مواطن سعودي أو أكثر من مستثمر أو أكثر من وافد، فتكون العقوبة مفروضة على جميع الفاعلين الذين قاموا بالجريمة، وما قاموا به من أنشطة محظورة.
تعريف التستر التجاري
بعد التعرف على عقوبة التستر التجاري لأول مرة، علينا الإجابة عن التساؤل الذي في أذهانكم عما هو التستر التجاري؟ حيث نصت المادة الأولى من مكافحة التستر التجاري على أنه يقصد به تمكين شخص من الوافدين من العمل لحسابه سواء كان من خلال مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي.
ويتم ذلك عن طريق استخدام الاسم الخاص بالمواطن أو المستثمر والتراخيص الممنوحة لهم من الهيئات الحكومية السعودية، بشأن مزاولة أحد الأنشطة المتنوعة في أراضي المملكة.
أركان جريمة التستر التجاري
هناك ثلاثة أركان لجريمة التستر التجاري وتتمثل في الآتي:
1- المتستر
هو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يقوم باستثمار أمواله في المملكة، ويمكن أن يعمل غير سعوديين لحسابه في تلك الاستثمارات.
2- المتستر عليه
هو الغير سعودي الوافد إلى المملكة العربية السعودية من خلال أحد أنواع التأشيرات، ويعمل لحسابه الشخصي ويقوم أحد المواطنين أو المستثمرين بالتستر عليه بهدف الحصول على نسبة من الأرباح.
3- النشاط التجاري
هو العمل القائم الذي بموجبه حصل المواطن أو المستثمر على التراخيص اللازمة، وبدأ بمزاولة العمل ثم تم الاتفاق على التستر ويجب الانتباه إلى أنه في حال لم يكن النشاط قائم وتم الاتفاق فإنه لا يكون هناك تستر تجاري، كما يجب التنبيه أنه يجب إثبات عدم متابعة المواطن أو المستثمر.
الأنشطة التي يطبق عليها أحكام التستر التجاري
بعد التعرف على عقوبة التستر التجاري لأول مرة، يريد المواطن والمستثمر والوافد معرفة الأنشطة التي يمنع من ممارستها، ووردت هذه الأنشطة في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري، وتتمثل في الآتي:
- الأعمال البنكية أو المصرفية.
- الأنشطة التجارية.
- النشاط المهني.
- الوساطة بين السعوديين في الأعمال.
- الأنشطة الصناعية.
- النشاط الزراعي.
- السمسرة من المواطن.
- الأنشطة الاقتصادية.
إثبات التستر التجاري
هناك طرق عديدة يمكن من خلالها إثبات الجريمة، ألا وهي:
- القرائن.
- العقود.
- الوثائق المكتوبة.
- الإقرارات.
- كشوف الحسابات المصرفية.
- الشهود.
- مباشرة الوافد للعمل والقيام بعمليات البيع والشراء، وسداد الفواتير.
- عدم تواجد صاحب الترخيص أو صاحب السجل التجاري في مقر العمل.
- تفويض الوافد أو الأجنبي الممنوع من ممارسة العمل بصلاحيات هامة مثل استلام وتسليم الأموال.
علامات حدوث تستر التجاري
لأنها جريمة والجرائم لا يمكن أن تكون كاملة فهناك مجموعة من العلامات التي من الممكن أن تبين وجود تستر تجاري في أحد المنشأت، وهذه العلامات قد تكون:
- عدم تسجيل الغير سعودي في أحد المؤسسات الخاص بالتأمين الاجتماعي.
- وجود حساب بنكي باسم المؤسسة والوافد له الحق في السحب والإيداع.
- عدم تسجيل المؤسسة في الهيئة العامة للدخل والزكاة.
- عدم تطبيق برنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية.
- وسائل الدفع الإلكتروني تكون منعدمة بسبب عدم تقديم المواطن عليها.
- عدم وجود إيداعات وتحويلات أجور العاملين بالمنشأة في البنوك.
تجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري
من أجل الحفاظ على حرية وكرامة المواطنين، وسلامة وأمن الوافدين للبلاد لعيش حياة كريمة مستقرة يمكننا وضع مجموعة من الإرشادات يرجى الالتزام بها، وهي:
- الامتناع عن توقيع عقود شراكة مع أحد غير موثوق به.
- الابتعاد عن الشراكة مع الوافدين أو المستثمرين الأجانب.
- التواجد في المنشأة الخاصة بك دومًا.
- ألا يسمح صاحب العمل السعودي أو المستثمر الأجنبي لأي أحد من غير السعوديين بالتعامل مع الجمهور العام أو الزبائن.
- على الوافد الالتزام بحدود وظيفته والقوانين التي تقوم وزارة العمل بسنها له من أجل الحفاظ على الحقوق.
- في حال وقوع ضرر من أي نوع على الوافد الأفضل التوجه إلى مكتب العمل وطلب الحقوق بطريقة قانونية.
مكافأة الإبلاغ عن جريمة التستر
من باب حرص الحكومة السعودية على الحفاظ على حقوق المواطنين، تقوم بتشجيعهم على الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري وأن هناك مكافأة من أجل ذلك وتكون المكافأة مالية، فحسب المادة الثامنة من نظام مكافحة التستر التجاري أنه يتم منح المكافأة المالية والتي ستكون أكثر من 30% من الغرامات المفروضة، للمواطن الذي قام بالكشف عن أحد جرائم التستر التجاري، بعد تحقيقه مجموعة من الشروط.
شروط الإبلاغ عن جريمة التستر التجاري
وضعت الحكومة السعودية مجموعة شروط يجب تحقيقها كاملة من أجل الحصول على المكافأة، وهي:
- القائم بالتبليغ من غير المختصين بتطبيق أحكام هذا النظام.
- تقديم معلومات صحيحة يمكن الاستناد إليها في بدء التحقيق وصدور حكم نهائي.
- تحدد اللائحة جميع الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الإبلاغ عن الجرائم.
قد يقع بعض المواطنين السعوديين في عمليات غش أو خداع ويتعرض لعملية تستر تجاري وليس له علاقة بالمجريات وتم وضع اسمه من ضمن المتهمين فإنه يجب على الفور طلب استشارة قانونية للحصول على المعلومات الكافية من أجل تبرئة الاسم والذمة.
